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「美國MSB金融監管牌照」申請美國MSB牌照常見問題

一、誰可以通過電子方式提交RMSB？

根據FinCEN，任何金融機構目前需要注冊為最高銀行法規必須使用BSA電子備案系統。

美國MSB金融監管牌照可以使用BSA電子申報系統提交初始注冊、更新注冊、重新注冊或對以前的注冊進行更正注冊。

二、如何注冊BSA電子申報？

請注意，注冊過程僅提供一個使用BSA電子存檔的帳戶系統。

注冊不等于注冊您的MSB。

一旦你確定了你的BSA系統帳戶設置，您需要登錄并提交RMSB才能滿足注冊要求。

三、如何通過BSA電子文件提交我的RMSB？

一旦您的機構注冊了BSA電子備案，您將能夠選擇“文件FinCEN RMSB“鏈接來自BSA電子檔案主頁的“報告”下。

請填寫所有報告上要求的信息，就像你在紙上做的那樣。

通過將指針放在鼠標懸停在每個數據字段上。

此外，BSA電子文件系統將突出顯示錯誤或嚴重缺失的信息，以便在您能夠完成您的提交。

當你在BSA電子文件系統上填寫了在線RMSB后，你將需要數字化通過單擊“使用PIN簽名”在RMSB上簽名。

您的PIN是在注冊并會通過電子郵件發送給您。如果您無法通過PIN，也可以點擊BSA電子檔案系統中的“管理PIN”鏈接查看你的別針。

對您的PIN進行數字簽名后，您將單擊“保存”以保存RMSB公司。

您必須保存RMSB的副本，以便“提交”按鈕可用。保存后，點擊“提交”將您的RMSB提交到BSA電子文件系統。

四、我如何確認我的RMSB是由BSA電子文件系統接收和處理的？

在對RMSB進行數字簽名、保存和提交之后，將出現一個確認彈出窗口與您的BSA電子文件系統跟蹤ID（這不是您的注冊號）一起顯示，如下所示

以及提交給BSA電子文件系統的日期/時間。您還將收到一封電子郵件表明您的申請已被系統接受的確認書。

也可以通過單擊BSA電子文件系統。初始狀態將被接受，并在兩個工作日內狀態將更改為“已確認”，并且一封安全郵件將用包含您的注冊號的消息。

消息的示例如下所示：

您的提交已分配了MSB注冊號31xxxxxxxxxxx（這也是BSA識別號）。

肯定的注冊信息將添加到FinCEN的MSB注冊者搜索中電子文件歸檔約兩周內的網頁貨幣服務業務登記（金融犯罪執法委員會表格107）。

確認信件將不會發送到MSBs。

請訪問MSB注冊者搜索網頁（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）至查看并打印您的MSB注冊信息。

五、如何查看我的注冊信息并打印一份副本以供記錄？

某些注冊信息將添加到FinCEN的MSB注冊者搜索網站電子登記存檔約兩周內的頁服務業務（FinCEN表格107）在BSA電子備案系統上。

確認信件將不會發送到MSBs。請訪問MSB注冊者搜索網頁（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）查看和打印您的MSB注冊信息。

六、我會收到一張申請收據嗎？

是的，一旦您的表格提交，您將收到來自BSA電子文件的確認已接受處理。在兩個工作日內，您將收到來自BSA電子文件系統，提供您提交的文件已收到的確認然后處理。通過登錄BSA電子文件系統和選擇“安全消息”部分下的“查看收件箱”。

第二條消息將包括與您的注冊相關聯的MSB注冊號。

在大約兩周，您的注冊信息將出現在Fink的MSB上。

注冊者搜索網頁。我們強烈建議您保存原始注冊在您的計算機上或通過打印您的記錄。

七、我可以使用BSA電子存檔更正以前的紙質表格注冊嗎？

是的，您可以對以前提交的紙質MSB注冊表進行更正使用BSA電子文件。

若要完成更正后的RMSB，請遵循提供的說明在BSA電子文件中。你必須填寫整個表格。

八、是否仍接受紙質RMSB表格？

不，自2012年7月1日起，FinCEN不再接受紙質RMSB表格。所有RMSB表格必須使用BSA電子備案系統提交。

九、不注冊為MSB是否有懲罰？

是的，不登記可能會受到民事和刑事處罰。