美國 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移(包括數(shù)字貨幣/ 虛擬貨幣)、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請 MSB 牌照，才能合法地運營。

注冊MSB牌照條件

• 美國注冊成立的公司；
• 美國合法地址、電話；
• 美國境內(nèi)的銀行賬戶；
• 對合規(guī)專員或股東進行背景調(diào)查；
• 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗
• 財務(wù)狀況及償還能力良好。
• 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一 名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。

注冊MSB牌照流程

• MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計；
• 準(zhǔn)備與撰寫申請材料；
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負(fù)責(zé)回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提 供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交

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