美國 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移(包括數(shù)字貨幣/ 虛擬貨幣)、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請 MSB 牌照，才能合法地運營。

注冊MSB牌照條件

• 美國注冊成立的公司；
• 美國合法地址、電話；
• 美國境內(nèi)的銀行賬戶；
• 對合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查；
• 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗
• 財務(wù)狀況及償還能力良好。
• 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一 名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。

注冊MSB牌照流程

• MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計；
• 準(zhǔn)備與撰寫申請材料；
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負(fù)責(zé)回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提 供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交

• 美國 MSB 牌照申請常見疑問：非美國公司能申請嗎？審批周期多久？?2025/09/18
• 跨境電商賣家必看：用美國 MSB 牌照解決收款合規(guī)的 3 個關(guān)鍵步驟?2025/09/08
• 解鎖美國 MSB 金融牌照申請：不同業(yè)務(wù)類型的專屬攻略2025/07/03
• 深度剖析美國 MSB 金融牌照：跨境支付領(lǐng)域的核心競爭力構(gòu)建2025/05/12
• 美國 MSB 金融牌照申請全攻略：資料準(zhǔn)備與注意事項2025/04/02
• 資深從業(yè)者的秘籍：高效獲取美國 MSB 金融牌照申請攻略2025/03/21
• 案例分享！美國msb金融牌照背后的故事！2025/01/06
• 美國MSB牌照申請指南：流程、條件與優(yōu)勢2024/12/04
• 美國MSB牌照申請：資料準(zhǔn)備與審核要點2024/11/06
• 美國MSB金融牌照：開啟全球金融業(yè)務(wù)的金鑰匙2024/10/25
• 中小企業(yè)如何跨越障礙：成功獲取美國MSB金融牌照的策略2024/09/30
• 從申請到運營：美國MSB金融牌照的全流程解析2024/09/25
• 美國 MSB 金融牌照：優(yōu)勢與挑戰(zhàn)2024/08/09
• 美國金融牌照全覽：解鎖金融市場的鑰匙2024/08/01
• 美國金融牌照申請全攻略2024/07/19