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開曼公司股東也需要申報嗎？-鷹飛國際

《開曼群島董事登記許可法》(以下簡稱《董事登記許可法》)"DRLL")。根據(jù)DRLL，開曼群島金融管理局("CIMA")有權(quán)出于某些原因批準或拒絕CIMA監(jiān)管或注冊開曼群島公司。

在此基礎(chǔ)上，《開曼群島董事登記許可法案》(以下簡稱《法案》)還要求開曼群島董事登記許可法案“涵蓋實體”董事必須注冊或取得董事CIMA許可證。根據(jù)開曼群島金融管理局的法案。（CIMA）每年1月15日前，所有注冊董事必須進行年度申報。

適用范圍

本法適用于以下涵蓋實體的董事：

公司董事根據(jù)《共同基金法》和《共同基金法》的規(guī)定

根據(jù)《證券投資商業(yè)法》CIMA公司董事為注冊人

根據(jù)《有限責任公司法》，有限責任公司的個人和實體

董事的類別

注冊董事-擔任覆蓋實體董事少于20名的自然人

專業(yè)董事-自然人擔任20多名實體董事

公司董事-被任命為覆蓋實體董事的法人團體

根據(jù)法律，屬于注冊董事類別的人員，無論是否居住在開曼地區(qū)，都必須在1月15日前準時到達CIMA年度申報，并支付相應(yīng)的年費。

申報中的關(guān)鍵信息

注冊或申報過程中，注冊董事應(yīng)提供以下詳細信息：

全名，出生日期，出生國家和國籍

主要居住地和郵政地址

任何定罪細節(jié)涉及欺詐、不誠實等罪行

對監(jiān)管機構(gòu)、自律組織或?qū)I(yè)紀律組織、財務(wù)處罰、丑聞、制裁或紀律處分的任何負面評價

申請人將代表實體名稱和注冊號

信息安全

作為注冊或許可過程的一部分，提供的相關(guān)信息目前不會向公眾披露。如果公眾想要確認該實體是合法注冊還是獲得許可，可以查詢的信息僅限于：

姓名

持有注冊或許可證類型

注冊或許可證號碼

獲得注冊許可證的日期

違約處罰

根據(jù)本法的規(guī)定，未擔任實體董事的個人或者實體應(yīng)當在任命前申請適當?shù)牡怯浽S可證；未按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向CIMA注冊并取得許可證的董事將構(gòu)成犯罪。一旦被定罪，可以處以巨額罰款，或者監(jiān)禁12個月。

根據(jù)《金融管理法》CIMA有權(quán)處以巨額行政罰款，高達100萬)開曼元的巨額行政罰款。簡而言之，為了正常經(jīng)營開曼公司，避免董事受到行政處罰等不利影響，請根據(jù)實際情況及時申報開曼公司董事年度申報。

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